Magyar Kriptobefektető Nepperre Bukkantak
A pénzügyi felügyelet összességében 600 millió forint bírságot szabott ki egy magánszemély számára, aki engedély nélkül nyújtott pénzügyi szolgáltatást. Azonnali hatállyal megtiltották számára, hogy bármilyen visszafizetendő összeget elfogadjon tőle. Az érintett személy bizonyítottan bő 150 egyéntől gyűjtött pénzeszközöket, ígérve a kriptovalutás befektetéseket és tőkegaranciát a befizetésekre.
A károsultak most sürgetve vannak, hogy mielőbb jelentést tegyenek polgári jogi igényükről a büntetőeljárást lefolytató rendőrségen.
Az MNB Piacfelügyeleti Eljárása
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárást, amely helyszíni ellenőrzést is magában foglalt, hogy kiderítsék, a budapesti magánszemély üzletszerűen végzett-e olyan pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, amely felügyeleti engedélyhez kötött. Az MNB megállapította, hogy a magánszemély jogosulatlan pénzügyi tevékenységet folytatott, ezért ideiglenes intézkedésként megtiltotta számára, hogy folytassa ezt a tevékenységet.
Káros Befektetési Gyakorlatok
A felügyelet felfedte, hogy a magánszemély több mint 150 befektetőtől gyűjtött pénzt, akik összesen több milliárd forintot fizettek be neki. A pénzeszközöket átvételi elismervények és szerződések alapján „kölcsönként” vette át, amelyekre visszafizetési garanciát is vállalt. Az ügyfelek azonban a pénzeszközöket befektetési céllal adták át, remélve a hozamot, miközben a magánszemélynek szabad keze volt a pénzek kezelésére.
Az MNB állításai szerint a befektetett pénzeszközök csupán elenyésző hányada került ténylegesen kriptotőzsdékhez, míg a többi pénzből saját szükségleteit fedezte. Ez a tevékenység leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősül, amit a magánszemély folytatott, noha nem rendelkezett a szükséges pénzügyi tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel.
A viszonteladó pénzügyi visszaélések és jogsértésekkel kapcsolatos aggályok alapozzák meg a nyomozást, amely célja a befektetők védelme és az illegális pénzügyi gyakorlatok felszámolása.
